Parlament Panamy zatwierdził nowe ścisłe przepisy przeciwko defraudacjom. To milowy krok w chęci poprawy wizerunku kraju na arenie międzynarodowej. Panama stara się o skreślenie jej w X.2015 roku z szarej listy FATF (założonej w 1989 roku na szczycie G7 Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy), na której lądują kraje z deficytem standardów antydefraudacyjnych. Ustawa powołuje dwie nowe instytucje. Pierwsza z nich to komisja przeciwko defraudacjom, terroryzmowi finansowemu i zakupu broni masowego rażenia. Druga to jednostka analiz finansowych, która zbierać ma informacje o podejrzanych działalnościach. Ustawa oczekuje teraz na podpis prezydenta Panamy Juana Carlosa Vareli.

Inne na ten temat