Przedstawiciele Grupy Działania Finansowego rozpoczęli oficjalną wizytę w Panamie by ocenić postęp kraju w walce z praniem brudnych pieniędzy. Ta wizyta jest bardzo znacząca i ma wyrokować czy uda się opuścić szarą listę na którą wpisano Panamę w VI.2014 roku.

Lista ta obejmuje państwa, które zdecydowały się na przyjęcie międzynarodowych standardów regulujących kwestie dotyczące podatków, lecz dotychczas nie spełniły wszystkich wymogów.

Za zamkniętymi drzwiami dojdzie do spotkania z dyrektorami spółek finansowych i niefinansowych. Będą też przesłuchiwać przedstawicieli sektora prywatnego.

Inne na ten temat